Il Consiglio Nazionale, facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute in merito alle comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 34/, si è prontamente attivato per verificare le ragioni sottostanti all’emissione di un elevato numero di avvisi di irregolarità.

Nell’Informativa n. 58/2022 viene evidenziato quanto emerso dall’interlocuzione intercorsa con la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate e vengono fornite le indicazioni per sanare le irregolarità.

Informativa CNDCEC n. 58/2022

Il Consiglio Nazionale informa che sta attivando le procedure utili a rendere nuovamente disponibile un applicativo che consenta l’assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 231/2007.

Si rammenta l’obbligo a carico degli iscritti di procedere, ove ne ricorrano i presupposti (operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo), ad inviare «senza ritardo» le segnalazioni.

Conseguentemente, atteso che dalla disattivazione temporanea del servizio AS-SOS non discende in alcun modo la possibilità di disattendere all’obbligo di collaborazione attiva sancito dalla legge, nelle more della riattivazione del servizio, le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) attraverso il canale principale all’uopo attivato e disponibile al seguente link:

UIF - Segnalazioni di operazioni sospette (bancaditalia.it)

Informativa CNDCEC n. 57/2022